Назад к кейсам
case-0015·Картельный сговор · подозрение·Сценарий: Связь с поставщиком из стоп-листа
Новый поставщик аффилирован с компанией из стоп-листа
Средний · 71
Что обнаружено
- 3 поставщика кейса · 2 процедуры · заказчик «Семёнова Елена Петровна»
- Общий юр. адрес г. Челябинская, ул. Гагарина, д. 56 связывает все 3 компании кейса
- Все 2 побед — у одного поставщика
- «ООО «ИнфоТех-90»» в стоп-листе сети с 2025-05-19 — причина: множественные срабатывания tec/doc
Ущерб 25.1 млн ₽|
Стоп-лист сети1 запись реестра блокировок
- Карточка →ООО «ИнфоТех-90» ИНН 1230627451Причина: Множественные срабатывания TEC/DOCИнициатор: М. Гущин, юр. службаДобавлен: 2025-05-19Исходный кейс case-0014 →
Как это работает
Связь с компанией из стоп-листа
общий
г. Челябинская, ул. Гагарина, д. 56
────────►
Новый поставщик аффилирован с компанией из стоп-листа сети — формально это разные ИНН, по существу одни и те же люди/адреса.
Граф связей кейса
1 pivot · 3 пар ко-участников
3 поставщиков кейса· 1 улик· 2 процедур· 1 заказчик· 1 в стоп-листе· скрыто: прочие участники рынка
100%
Связи: опасная обычная
Роли: победитель точка сговора
Типы:ПоставщикСтоп-листТендерЗакупщикАдрес
Сущности кейса
Т-2026/00178Складские услуги2026-12-1915.2 млн ₽ → 14.3 млн ₽снижение 5.98%заявок 7Открыть →
Заявки7
| Поставщик | Сумма | Время | IP | Device |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ВэрхаусПро-12» | 14.6 млн ₽ | 2026-12-19 09:07 | 245.85.84.172 | dev_k8w0vtan |
| ООО «ИнфоТех-90» | 15.0 млн ₽ | 2026-12-19 12:36 | 36.213.152.42 | dev_wg9mkaz6 |
| ИП «Фрост-24» | 14.4 млн ₽ | 2026-12-19 13:00 | 100.186.38.108 | dev_3e2bpnvl |
| ООО «Альфа-Охрана-85» | 14.8 млн ₽ | 2026-12-19 13:34 | 124.207.81.115 | dev_ixhk04sh |
| ООО «Айсберг-Опт-65» | 14.7 млн ₽ | 2026-12-19 13:37 | 16.59.156.210 | dev_88mhyszs |
| ООО «ГрузЭкспресс-39» | 14.3 млн ₽ | 2026-12-19 14:02 | 187.224.241.97 | dev_2cttltjo |
| ООО «АйТи-Сервис-54»· победитель | 15.0 млн ₽ | 2026-12-19 16:58 | 245.127.236.54 | dev_2l6xt8wt |
Документы4
КП_ООО ГрузЭкспресс-39_2026-12-19.pdfавтор user_волков2026-12-19 17:08
КП_ООО Айсберг-Опт-65_2026-12-19.pdfавтор user_павлов_662026-12-19 14:15
КП_ООО ВэрхаусПро-12_2026-12-19.pdfавтор user_иванов2026-12-19 19:43
КП_ИП Фрост-24_2026-12-19.pdfавтор user_попов2026-12-19 11:38
История4
- 2026-12-19 09:00Павлов Андрей ДмитриевичСоздание процедуры
- 2026-12-19 11:30СистемаПубликация на ЭТП
- 2026-12-19 16:45СистемаПодано заявок: 4
- 2026-12-19 18:10Павлов Андрей ДмитриевичПобедитель: ООО «АйТи-Сервис-54»
Т-2026/00097Ремонт магазинов2026-02-2411.1 млн ₽ → 10.8 млн ₽снижение 2.85%заявок 5Открыть →
Заявки5
| Поставщик | Сумма | Время | IP | Device |
|---|---|---|---|---|
| ООО «ПакЭкспресс-75» | 11.0 млн ₽ | 2026-02-24 11:53 | 43.40.219.132 | dev_ds2u64sr |
| ООО «Альфа-Охрана-85» | 10.9 млн ₽ | 2026-02-24 14:13 | 124.207.81.115 | dev_ixhk04sh |
| ООО «ИнфоТех-90» | 10.9 млн ₽ | 2026-02-24 16:09 | 36.213.152.42 | dev_wg9mkaz6 |
| ООО «АйТи-Сервис-54»· победитель | 10.8 млн ₽ | 2026-02-24 16:34 | 245.127.236.54 | dev_2l6xt8wt |
| ООО «Щит-Б-19» | 10.9 млн ₽ | 2026-02-24 17:25 | 13.220.97.221 | dev_7i56ibre |
Документы2
КП_ООО Щит-Б-19_2026-02-24.pdfавтор user_смирнов2026-02-24 14:56
КП_ООО ПакЭкспресс-75_2026-02-24.pdfавтор user_петров2026-02-24 15:53
История4
- 2026-02-24 09:00Павлов Николай ЮрьевичСоздание процедуры
- 2026-02-24 11:30СистемаПубликация на ЭТП
- 2026-02-24 16:45СистемаПодано заявок: 2
- 2026-02-24 18:10Павлов Николай ЮрьевичПобедитель: ООО «АйТи-Сервис-54»
Сработавшие алгоритмы
Балл риска 71