Кейсыcase-0007
А. Романова
Аналитик СБ
АР
Назад к кейсам
case-0007·Картельный сговор · подозрение·Сценарий: Связь с поставщиком из стоп-листа

Новый поставщик аффилирован с компанией из стоп-листа

Средний · 75
Полный граф →
Что обнаружено
  • 3 поставщика кейса · 3 процедуры · заказчик «Кузнецова Екатерина Олеговна»
  • Общий юр. адрес г. Самарская, ул. Советская, д. 7 связывает все 3 компании кейса
  • Все 3 побед — у одного поставщика
  • Среднее снижение цены 2.1% — заметно ниже рыночного
  • 2 допсоглашения увеличили сумму на +32% от стартовой
  • «ООО «Щит-Б-19»» в стоп-листе сети с 2025-05-19 — причина: признаки фиктивной деятельности
Ущерб 50.2 млн ₽|
Стоп-лист сети1 запись реестра блокировок
  • ООО «Щит-Б-19» ИНН 6669422052
    Причина: Признаки фиктивной деятельностиИнициатор: К. Носов, СБДобавлен: 2025-05-19
    Карточка →

Как это работает

Связь с компанией из стоп-листа
общий
г. Самарская, ул. Советская, д. 7
────────►
Новый поставщик аффилирован с компанией из стоп-листа сети — формально это разные ИНН, по существу одни и те же люди/адреса.

Граф связей кейса

1 pivot · 3 пар ко-участников
3 поставщиков кейса· 1 улик· 3 процедур· 1 заказчик· 1 в стоп-листе· скрыто: прочие участники рынка
УликиПоставщикиПроцедурыЗаказчикООО «Щит-Б-19»Стоп-лист сети★АО«ТехноПарк-36»ООО«РекламаПлюс-43»Т-2026/00065Т-2026/00062Т-2026/00153КузнецоваЕкатерина…г. Самарская,ул. Со…
100%
Связи: опасная обычная
Роли: победитель точка сговора
Типы:ПоставщикСтоп-листТендерЗакупщикАдрес

Сущности кейса

Т-2026/00065Маркетинг2026-04-2622.7 млн ₽ → 21.8 млн ₽снижение 4.15%заявок 7
Открыть →
Заявки7
ПоставщикСуммаВремяIPDevice
ООО «ВэрхаусПро-31»21.9 млн ₽2026-04-26 11:47159.52.91.175dev_4gvkffxn
ИП «ПакЭкспресс-24»21.9 млн ₽2026-04-26 12:35130.158.124.172dev_f93mhs1q
АО «ТехноПарк-36»· победитель22.6 млн ₽2026-04-26 14:3047.12.235.205dev_r2c3pe79
ООО «Щит-Б-19»22.2 млн ₽2026-04-26 14:4113.220.97.221dev_7i56ibre
ООО «КлинПро-86»22.1 млн ₽2026-04-26 15:07167.13.175.91dev_udsi6ue0
ООО «РекламаПлюс-43»22.3 млн ₽2026-04-26 16:38237.160.80.130dev_nqgu6xt5
ООО «Гранит-Б-64»22.0 млн ₽2026-04-26 17:18101.120.66.192dev_jwwj62ww
Документы4
КП_ООО ВэрхаусПро-31_2026-04-26.pdfавтор user_павлов2026-04-26 08:45
КП_ИП ПакЭкспресс-24_2026-04-26.pdfавтор user_кузнецов2026-04-26 11:04
КП_ООО КлинПро-86_2026-04-26.pdfавтор user_степанов2026-04-26 18:29
КП_ООО Гранит-Б-64_2026-04-26.pdfавтор user_петров2026-04-26 16:35
История4
  1. 2026-04-26 09:00Морозова Екатерина ДмитриевнаСоздание процедуры
  2. 2026-04-26 11:30СистемаПубликация на ЭТП
  3. 2026-04-26 16:45СистемаПодано заявок: 4
  4. 2026-04-26 18:10Морозова Екатерина ДмитриевнаПобедитель: АО «ТехноПарк-36»
Т-2026/00062Логистика2026-06-108.2 млн ₽ → 8.1 млн ₽снижение 1.18%заявок 7
Открыть →
Заявки7
ПоставщикСуммаВремяIPDevice
ООО «Щит-Б-19»8.1 млн ₽2026-06-10 10:3513.220.97.221dev_7i56ibre
ООО «ВэрхаусПро-30»8.1 млн ₽2026-06-10 11:02169.19.51.53dev_shared_x84j
ООО «РекламаПлюс-43»8.0 млн ₽2026-06-10 11:39237.160.80.130dev_nqgu6xt5
АО «ТехноПарк-36»· победитель8.1 млн ₽2026-06-10 12:1547.12.235.205dev_r2c3pe79
ООО «КлинПро-22»8.1 млн ₽2026-06-10 15:0896.38.213.238dev_hietkqpq
АО «СкладСервис-51»8.1 млн ₽2026-06-10 17:25144.37.92.174dev_shared_x84j
ООО «Чистый-Дом-46»8.2 млн ₽2026-06-10 17:43137.65.31.114dev_wpzcvic6
Документы4
КП_ООО Чистый-Дом-46_2026-06-10.pdfавтор user_лебедев2026-06-10 19:07
КП_ООО ВэрхаусПро-30_2026-06-10.pdfавтор user_волков2026-06-10 10:25
КП_АО СкладСервис-51_2026-06-10.pdfавтор user_новиков2026-06-10 11:56
КП_ООО КлинПро-22_2026-06-10.pdfавтор user_павлов2026-06-10 09:42
История4
  1. 2026-06-10 09:00Степанов Алексей ЮрьевичСоздание процедуры
  2. 2026-06-10 11:30СистемаПубликация на ЭТП
  3. 2026-06-10 16:45СистемаПодано заявок: 4
  4. 2026-06-10 18:10Степанов Алексей ЮрьевичПобедитель: АО «ТехноПарк-36»
Т-2026/00153Ремонт магазинов2026-04-2620.5 млн ₽ → 20.3 млн ₽снижение 0.99%заявок 7ДС 2
Открыть →
Заявки7
ПоставщикСуммаВремяIPDevice
АО «ТехноПарк-36»· победитель20.3 млн ₽2026-04-26 10:5647.12.235.205dev_r2c3pe79
ООО «БытТехСтрой-50»20.4 млн ₽2026-04-26 13:24180.16.86.183dev_aoj4gqa1
ООО «Щит-Б-19»20.2 млн ₽2026-04-26 13:3513.220.97.221dev_7i56ibre
АО «ГрузЭкспресс-77»20.4 млн ₽2026-04-26 14:01235.128.236.45dev_36sukd48
ООО «ПакЭкспресс-75»20.4 млн ₽2026-04-26 14:5043.40.219.132dev_ds2u64sr
ООО «Чистый-Дом-88»20.4 млн ₽2026-04-26 15:31121.67.34.207dev_3a0c7kf1
ООО «РекламаПлюс-43»20.1 млн ₽2026-04-26 16:47237.160.80.130dev_nqgu6xt5
Документы4
КП_ООО ПакЭкспресс-75_2026-04-26.pdfавтор user_степанов2026-04-26 17:33
КП_ООО Чистый-Дом-88_2026-04-26.pdfавтор user_морозов2026-04-26 17:51
КП_ООО БытТехСтрой-50_2026-04-26.pdfавтор user_орлов2026-04-26 14:14
КП_АО ГрузЭкспресс-77_2026-04-26.pdfавтор user_волков2026-04-26 17:41
Допсоглашения2
add-152-02026-06-09+11.5%Корректировка спецификации
add-152-12026-03-18+20.4%Дополнительные работы
История4
  1. 2026-04-26 09:00Павлов Андрей ДмитриевичСоздание процедуры
  2. 2026-04-26 11:30СистемаПубликация на ЭТП
  3. 2026-04-26 16:45СистемаПодано заявок: 4
  4. 2026-04-26 18:10Павлов Андрей ДмитриевичПобедитель: АО «ТехноПарк-36»

Сработавшие алгоритмы

Балл риска 75